公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-019

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话、书面方
式发出

5.会议主持人：董事长马瑞红

6.会议列席人员：李艳伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露
的《天筑科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则等制度的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露《天筑科技
股份有限公司拟修订<公司章程>公告》、《天筑科技股份有限公司股东会议事规则》、《天筑科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订信息披露等相关制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》要求，完善信息披露制度，根据相关规定及公司章程，并结合公司实际情况，拟对现有的信息披露等相关制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天筑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天筑科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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