公告日期：2026-04-23

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839507 天筑科技 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所岳云、刘宇律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报

3 √

告的议案》

4 《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，就公司 2025 年监事会日
常工作情况进行了回顾总结，并发表监事会独立意见。

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

议案 4：《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了公司《2025 年度报告及年度报告摘要》。

议案 5：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2025 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。