公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-034

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：民族证券
湖南金昊新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月5日审议并通过：

选举魏善祥为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

任命李代水为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

任命李代权为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

任命张孝荣为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

任命张秋石为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

任命向文改为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由魏善祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-034

（二）换届后董监高人员情况

董事长魏善祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理李代水持有公司股份8,016,000股，占公司股本的20.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李代权持有公司股份1,590,000股，占公司股本的4.04%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张孝荣持有公司股份100,000股，占公司股本的0.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张秋石持有公司股份1,240,000股，占公司股本的3.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理向文改持有公司股份800,000股，占公司股本的2.03%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月5日审议并通过：

选举戴德水为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月5日起至2022年6月24日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由戴德水主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席戴德水持有公司股份1,040,000股，占公司股本的2.63%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

公告编号：2019-034

三、备查文件
（一）《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南金昊新材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。