公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-039

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：民族证券
湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:00-10:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-039

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》

1、2019 年 6 月 17 日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司实际控制人胡
卫林签订《借款合同》，公司向其借入 2,000,000.00 元，借款利率 0%，借款期限
自 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 8 月 20 日。

2、2019 年 6 月 19 日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司签订《借款合
同》，公司向其借出 2,000,000.00 元，借款利率 0%，借款期限自 2019 年 6 月 28
日至 2019 年 7 月 28 日。

具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

公告编号：2019-039

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 08 时 00 分 08 时 55 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园；联系人：李代权；
邮政编码：416100；传真：0743-4225333；电话：0743-4223555
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交给董事会。
五、备查文件目录
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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