公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-025
证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券
湖南金昊新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏善祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名魏善祥、李代水、李代权、邹国宝、张孝荣为第二届董事会董事候选人，参

公告编号：2019-025
加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年6月25日召开公司2019年第三次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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