公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-028
证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券
湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月25日9:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-028
本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名魏善祥、李代水、李代权、邹国宝、张孝荣为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，公司股东提名戴德水、李诗正为第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2019-028
法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年6月25日08时00分-08时55分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园；联系人：李代权；
邮政编码：416100；传真：0743-4225333；电话：0743-4223555
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交给董事会。
五、备查文件目录
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司
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