公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-029
证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正证券
湖南金昊新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年6月9日审议并通过：

提名魏善祥为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李代水为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李代权为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名邹国宝为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张孝荣为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长魏善祥主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事魏善祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李代水持有公司股份8,016,000股，占公司股本的20.35%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-029
对象。

董事李代权持有公司股份1,590,000股，占公司股本的4.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹国宝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张孝荣持有公司股份100,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年6月9日审议并通过：

提名戴德水为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李诗正为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席戴德水主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后非职工代表监事人员情况

监事戴德水持有公司股份1,040,000股，占公司股本的2.64%。不是失信联合惩戒对象。

监事李诗正持有公司股份100,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月9日审议并通过：

选举李敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。
会议由向文改主持。

公告编号：2019-029
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《湖南金昊新材料科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。