公告日期：2025-07-01

证券代码：839509 证券简称：瞳景物联 主办券商：开源证券
厦门瞳景物联科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：厦门火炬高新区创业园创业大厦 202 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王一彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会对 2024 年度的工作情况进行回顾与总结，并形成监事会工作报告。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项
规定，未发现公司《2024 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，2024 年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《监事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见

审计报告的专项说明的议案》
1. 议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合……
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