公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-065

证券代码：839509 证券简称：瞳景物联 主办券商：开源证券
厦门瞳景物联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市火炬高新区火炬园兴联大厦 207 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高金飘
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,465,922 股，占公司有表决权股份总数的 47.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-065

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟为公司第四届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。经公司核查高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（2）《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张太华、王超翼为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

公告编号：2025-065

1 非独立董事选举高 22,465,922 100% 是

金飘

2 非独立董事选举王 22,465,922 100% 是

勇

3 非独立董事选举高 22,465,922 100% 是

小娟

4 非独立董事选举黄 22,465,922 100% 是

佛生

5 非独立董事选举高 22,46……
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