公告日期：2023-10-12
公告编号：2023-031
证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙玉柱先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,876,675 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-031
4．公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司与国融证券股份有限公司解除
持续督导协议的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,876,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司与开源证券股份有限公司签署
持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,876,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2023-031
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司与国融证券股份有限公司解除
持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东龙腾机电股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,876,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更
相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会办理此次变更主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,876,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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