公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-032

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙玉柱

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展及实际生产经营需要拟对公司经营范围进行变更，并根据 相关规定对《公司章程》的相应条款进行修订。

公告编号：2023-032

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订公司 章程公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东龙腾机电股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2024 年 1 月 3 日召开 2024
年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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