公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-012

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 3 月 28 日审议并通过：

提名孙玉柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,813,125 股，占公司股本的 78.4977%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,301,250股，占公司股本的 10.7442%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.4669%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤丽嫦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,250股，占公司股本的 2.1488%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.2334%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2024-012

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年3 月 28 日审议并通过：

提名钟东燃女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭建伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 3 月 28 日审议并通过：

选举谭蕊花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

（1）郭建伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，本科学历，
工程师职称。

2000 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于广东电网中山供电局古镇供电公司，担任技
术员职务；2001 年 7 月至 2011 年 2 月，就职于广东电网中山供电局小榄供电公司，
担任技术员职务；2011 年 2 月至 2021 年 3 月，就职于英德市卓能电力工程有限公司，
担任经理职务；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，就职于中山国电机电工程有限公司，担
任分公司经理职务；2023 年 3 月至今，就职于广东龙腾机电股份有限公司，担任工程 部经理职务。

（2）谭蕊花，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，中专学历。
1996 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于中山市嘉华集团公司，担任物控职务；2001
年 6 月至 2019 年 5 月，就职于中山市好得环保节能科技有限公司，担任出纳职务；
2019 年 6 月至今，就职于广东龙腾机电股份有限公司，担任出纳职务。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。