公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-009

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈小云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 11 日届满，为确保公司监事会
工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届 选举，公司监事会拟提名钟东燃女士、郭建伟先生为公司第四届监事会非职工

公告编号：2024-009

代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经 2024 年第二次临时股 东大会决议通过之日起生效。其中钟东燃女士为连选连任，郭建伟先生为新任 监事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且 未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 1 日

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