公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-008

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙玉柱

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东龙腾机电股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 4 月 11 日届满，为确保公司董事会
工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届

公告编号：2024-008

选举，公司董事会拟提名孙玉柱先生、陈珊女士、李英辉先生、汤丽嫦女士、 陈小云先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，孙玉柱先生、陈珊女士、 李英辉先生、汤丽嫦女士为连选连任；陈小云先生为新任董事。上述人员均符 合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2024-008

广东龙腾机电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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