公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-043

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙玉柱先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销广东龙腾机电股份有限公司肇庆分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展及公司未来战略布局的需要，优化资源配置、提高运营效

公告编号：2024-043

率、降低运营、管理成本，公司决定调整架构，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，依法定程序注销分公司“广东龙腾机电股份有限公司肇庆分公司”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东龙腾机电股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次监事变更相关登记备案事宜的议案》
1.议案内容：

因公司监事变更，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关登记备案事宜，包括但不限于：

（1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；

（3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

公告编号：2024-043

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2024 年 12 月 27 日召开公司
2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

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