公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-048

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需经其他相关部门审批。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-048

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839511 龙腾机电 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东龙腾机电股份有限公司续 聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议《关于提名王诗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 监事会提名王诗敏女士为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第三次临时 股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查确认，上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情 形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不 属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-048

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次监事变更相关登记备案事宜的议案》

因公司监事变更，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关登记 备案事宜，包括但不限于：

（1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；

（3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；……
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