公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：839511 证券简称：龙腾机电 主办券商：国融证券
广东龙腾机电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙玉柱先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照法律、法规及监管机构的规定编制公司 2025 年半年度报告。报

公告编号：2025-019

告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为-
10,883,877.12 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 21,418,625 元的三分 之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开公司
2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-019

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东 会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东龙腾机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 ……
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