公告日期：2021-12-30

证券代码：839513 证券简称：信邦科技 主办券商：国盛证券
北京信邦安达信息科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴俊先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，董事会拟进行换届并提名吴俊先生为第三届董事会候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信 监督管理指引》的要求，经公司核查，吴俊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于提名杨昱先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，董事会拟进行换届并提名杨昱先生为第三届董事会候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信 监督管理指引》的要求，经公司核查，杨昱先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于提名冯晓宁女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，董事会拟进行换届并提名冯晓宁女士为第三届董事会候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信 监督管理指引》的要求，经公司核查，冯晓宁女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于提名汪东升先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，董事会拟进行换届并提名汪东升先生为第三届董事会候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信 监督管理指引》的要求，经公司核查，汪东升先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
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