公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-023

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱新生先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任崔莹女士为

公告编号：2025-023

公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南宏业建设管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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