公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-028

证券代码：839514 证券简称：宏业建设 主办券商：中原证券
河南宏业建设管理股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元。全资子公司名称拟定为河南光启绿能科技有限公司,最终名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记的信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避。该议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南光启绿能科技有限公司

注册地址：郑东新区寿丰街 50 号 28 层 2811

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；企业管理；企业总部管理；单位后勤服务管理；物业管理；环保咨询服务；认证服务（后置许可）；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（后置许可）；发电机及发电机组销售；电气安装服务（后置许可）；机械设备销售；软件开发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；住宅水电安装维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；智能水务系统研发；在线能源计量技术研发、在线能源监测技术研发；资源再生利用技术研发；市政设施管理；供应用仪器仪表销售；终端计量设备销售；计量技术服务；热力生产和供应；供冷服务；风机、风扇销售；新能源

公告编号：2025-028

原动设备销售；特种设备安装改造维修（后置许可）；特种设备销售；通用设备修理；专用设备维修；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工（后置许可），以自有资金从事投资活动。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

河南宏业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。