公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-015

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李博先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略调整，
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规

公告编号：2025-015

定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略调整， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对部分内部治理制度进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，现提名马燕伟、张淑忠为公司第四届监事会股东代表监 事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员，任期自 2025 年第一 次临时股东会审议通过之日起三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《护航科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

护航科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。