公告日期：2025-06-25

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监
事、高级管理人员”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》(以下简称 根据《中华人民共和国公司法》(以下简
“《公司法》”)、《中华人民共和国证 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办 券法》《非上市公众公司监督管理办法》法》、《全国中小企业股份转让系统挂 《全国中小企业股份转让系统挂牌公牌公司治理规则》（以下简称“治理规 司治理规则》（以下简称“治理规则”）则”）及其他相关法律、法规的规定以 及其他相关法律、法规的规定以及中国及中国证券监督管理委员会（以下简 证券监督管理委员会（以下简称“中国称“中国证监会”）的规定，制订本章 证监会”）的规定，制订本章程。
程。

第1.1条护航科技股份有限公 第 1.1 条护航科技股份有限公
司（以下简称“公司”）系依照《公 司（以下简称“公司”）系依照《公司司法》和其他有关规定，由北京护 法》和其他有关规定，由北京护航科航科技有限公司整体变更发起设立 技有限公司整体变更发起设立的股份
的股份有限公司。 有限公司。在北京经济技术开发区市
场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码

91110108777076071C。公司于 2016

年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第 1.6 条董事长为公司的法定 第 1.6 条董事长为公司的法定
代表人。 代表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第3.1.1条公司的资本划分为 第 3.1.2 条公司股份的发行，实
等额股份，每一股的金额相等。 行公开、公平、公正的原则，同类别的
第 3.1.2 条 公司股份的发行， 每一股份具有同等权利。同次发行的同
实行公开、公平、公正的原则，同种 类别股份，每股的发行条件和价格相类的每一股份应当具有同等权利。 同；认购人所认购的股份，每股支付相

同价额。

第 3.1.5 条 公司依法由有限公 第 3.1.5 条公司依法由有限公司
司变更为股份有限公司，公司的股份……
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