
公告日期:2025-06-25
证券代码:839515 证券简称:护航科技 主办券商:首创证券
护航科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议室现场召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 10 日 10:00-12:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839515 护航科技 2025 年 7 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 √
3 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √
4 《关于公司董事会换届选举的议案》 √
5 《关于公司监事会换届选举的议案》 √
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容:为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,结合公司战 略调整,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定,公司拟对《公司章程》进行修订。
(二)审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范 性文件的规定,结合公司战略规划调整,公司拟调整董事会结构,取消设立独 立董事,同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》,公司其他制度中涉及 独立董事相关事项的条款同步取消施行。
(三)审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
议案内容:为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求,结合公司战 略规划调整,根据《中华人民共和国公司法》《上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文 件的规定,公司拟对部分内部治理制度进行修订。
(四)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容:鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章 程》的有关规定,现提名成立新、蔡靖、王钧、王泽莹、王恕为公司第四届董 事会董事候选人。任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
(五)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容:鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章 程》的有关规定,现提名马燕伟、张淑忠为公司第四届监事会股东代表监事候 选人,与职工代表监事于浩共……
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