公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-045

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839515 护航科技 2025 年 9 月 2 日

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度利润分配预案 √

（一）审议《关于 2025 年半年度利润分配预案》的议案

议案内容：详情请见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-044）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身

公告编号：2025-045

份证复印件。

（2） 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表
证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9：30-9：50

（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王恕

联系电话：010-53276166

邮政编码：102206

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公
司会议室
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

1、《护航科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《护航科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

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