公告日期：2025-11-17

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025年11月14日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回
购股份方案》的议案。本次回购股份方案尚需股东会审议，公司将于2025年12月3日 召开2025年第三次临时股东会会议审议该方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激
励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以
自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.60元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

易均价为1.54元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1．公司股票二级市场交易情况

公司股票采取集合竞价交易方式，公司股票存在二级市场交易情况。截止公司 董事会会议召开前60个交易日（不含停牌日），有交易的交易日共48个（不含大宗交 易），交易均价为1.54元/股，本次股份回购价格上限不低于前述交易均价，不高于前 述交易均价的200%，具有合理性。

2．公司每股净资产价格

根据公司2024年年度报告，截至2024年末公司归属于挂牌公司股东的每股净资 产为2.82元。根据公司2025年半年度报告，截至2025年6月30日公司归属于挂牌公司 股东的每股净资产为2.82元。本次股份回购价格上限低于前述每股净资产。截止公 司董事会会议召开前60个交易日，公司股票收盘价最高为1.76元/股（除息后），交易 均价为1.54元/股（不含大宗交易），低于截至2024年末公司归属于挂牌公司股东的每 股净资产，本次回购价格低于2024年末及2025年6月底的归属于挂牌公司股东的每股 净资产，但高于前60个交易日股票交易均价，在保护投资者利益的同时不会损害公 司的利益。

3．公司前次发行价格

公司最近一次定向发行于2021年9月完成。该次定向发行的发行价格为4.08元/
股，发行股票6,760,000股，募集资金27,580,800.00元。通过公司历次权益分派，除 权除息后股票发行实际价格为2.45元/股。本次股票回购价格上限高于最近一次定向 发行价格。

此外，考虑到本次回购与最近一次的股票定向发行时间间隔较长，期间公司所 处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前 期股票发行价格参考意义较小。

4．同行业可比公司对比情况

公司是一家专注于IT服务领域的专业服务商，主营业务为面向大中型企事业单 位提供IT运维、软件开发等服务。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国 家标准（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业
（I）”，所属细分行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。按照全国股份转让系统 《挂牌公司管理型行业分类指引（2023年修订）》的规定，公司所属行业为“软件和
信息技术服务业（I65）”，所属细分行业为“运行维护服务（I6540）”。

根据Wind资讯金融终端数据统计，与公司从事相同或相似业务上市公司最新成交 价（2025年11月13日收盘价）、每股收益、市盈率，具体如下：

公司简称 2025 年 11 月 13 日收 每股 基本每 市净率 市盈率

盘价（元/股） 净资产 股收益 （静态）

新炬网络（605398） 29.45 6.28 0.13……
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