公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-015

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

拟对外投资设立海外全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步优化公司战略布局，开拓海外市场，为客户提供更优质全面的服 务，实现公司的全面可持续发展。公司拟设立海外全资子公司，拟设立子公司 的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部 门最终审核为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次对外投资设立海外 全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于<
拟设立海外全资子公司>的议案》，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

公告编号：2026-015

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等制度的有关规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立海外全资子公司，需经过国家有关主管部门备案或审 批，同时也需注册地当地有关主管部门办理登记注册手续，以最终核定为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Novots Technologies Malaysia Sdn.Bhd（以最终核准登记为准）

注册地址：马来西亚（具体地址以最终核准登记为准）

主营业务：软件开发与咨询、系统集成服务、IT 运维与支持、网络安全服务、
云计算与数据服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或持

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实缴金额
股比例

护航科技股份

现金 人民币 500 万元 100% -

有限公司

名称：未定（以最终核准登记为准）

公告编号：2026-015

注册地址：香港（具体地址以最终核准登记为准）

主营业务：软件开发与咨询、系统集成服务、IT 运维与支持、网络安全服
务、云计算与数据服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或持

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实缴金额
股比例

护航科技股份

现金 ……
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