公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-023

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席于浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会主席于浩先生代表监事会对 2025 年度监事会工作做相关报
告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对《2025 年年
度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反应出公司 2025 年度经营管理和财务状况。

详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编 制了2025年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-023

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编 制了2026年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《护航科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

2、《护航科技股份有限公司 2025 年年度报告》；

3、《护航科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

护航科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。