公告日期：2019-06-28

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日上午10:00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路879弄23号楼3楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张左平继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张左平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张左平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于提名方巍森继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名方巍森先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。方巍森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

（三）审议《关于提名宋慧德继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名宋慧德先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋慧德不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《关于提名彭广兵继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名彭广兵先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭广兵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（五）审议《关于提名王蔚薇为上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王蔚薇女士

不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于提名胡学伟继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

鉴……
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