公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-025

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：上海市普陀区中江路879弄23号楼3楼
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人：出席会议的监事推选监事胡学伟主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举胡学伟继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第
二届监事会主席》议案
1.议案内容：

选举胡学伟先生继续担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事

公告编号：2019-025

会。胡学伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署的第二届监事会第一次会议决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
监事会
2019年7月17日

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