公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-024

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路879弄23号楼3楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出

5.会议主持人：出席会议的董事推选董事张左平主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张左平继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举张左平先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期同公司第二届董

公告编号：2019-024

事会。张左平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命方巍森继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司总

经理》议案

1.议案内容：

任命方巍森先生继续担任公司总经理，任期同公司第二届董事会。方巍森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《任命宋慧德继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董

事会秘书》议案

公告编号：2019-024

1.议案内容：

任命宋慧德先生继续担任公司董事会秘书，任期同公司第二届董事会。宋慧德不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《任命王蔚薇继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司财

务负责人》议案

1.议案内容：

任命王蔚薇女士继续担任公司财务负责人，任期同公司第二届董事会。王蔚薇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决……
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