公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-023

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：

选举张左平为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日止。

任命方巍森为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日止。

任命宋慧德为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日止。

任命王蔚薇为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张左平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长张左平持有公司股份7,380,118股，占公司股本的73.80%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-023

总经理方巍森持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书宋慧德持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王蔚薇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：

选举胡学伟为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月15日起至2022年7月14日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由胡学伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席胡学伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）第二届董事会第一次会议决议；
（二）第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2019-023

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
董事会
2019年7月17日

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