
公告日期:2019-09-20
公告编号:2019-033
证券代码:839516 证券简称:金鑫股份 主办券商:上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张左平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联方为公司申请银行授信提供反担保》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-033
详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席会议的股东均为关联方,本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的 2019 年第四次临时股东大会决议。
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日
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