公告日期：2020-04-09

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839516 金鑫股份 2020 年 4 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公
告编号：2020-001）及《公司章程》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，为了进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司 实际情况，对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于<股东大会议事规则>公告》（公
告编号：2020-002）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，为了进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司 实际情况，对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于<董事会议事规则>公告》（公
告编号：2020-003）。
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，为了进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司 实际情况，对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于<对外投资管理制度>公告》（公
告编号：2020-004）。
（五）审议《关于修订<关联交易决策制度>》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂……
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