公告日期：2020-04-09

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张左平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实

际情况，对《公司章程》的相应条款进行了修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公

告编号：2020-001）及《公司章程》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，为了进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司 实际情况，对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于<股东大会议事规则>公告》（公

告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，为了进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司

实际情况，对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于<董事会议事规则>公告》（公

告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及公司实 际情况，为了进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司 实际情况，对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于<对外投资管理制度>公告》（公

告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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