公告日期：2020-04-22

证券代码：839516 证券简称：金鑫股份 主办券商：上海证券
上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839516 金鑫股份 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度董事会工作 报告》，并由董事长张左平代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度监事会工作 报告》，并由监事会主席胡学伟代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度
报告摘要》（公告编号：2020-013、2020-014）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况和 2020
年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2019 年度利润分配预案》

根据公司经营规划，本公司 2019 年度不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师 事务所，聘请其继续为公司提供 2020 年度财务报告的审计服务。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总
额三分之一的公告》（公告编号：2020-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续，可用上门、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。办理登记应持以下文件：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 ……
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