公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-025

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会第三次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过，补选费
春保先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东会审议通过之日

公告编号：2025-025

起生效，故提请召开公司 2025 年第二次临时股东会
2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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