公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-004

证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年3 月 16 日审议并通过：

提名魏江先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致（至 2022 年 5 月 29
日止），自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由汪巍主
持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
鉴于公司原董事王婷辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

魏江，男，1991 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2010
年 9 月至 2013 年 7 月毕业于西安外语学院-建筑工程技术专业；2014 年 4 月至 2016 年
3 月任西安美途房地产顾问经纪有限公司总经理助理；2016 年 4 月至 2016 年 12 月任西
安合富辉煌房地产顾问有限公司策划经理；2017 年 3 月至今历任西安美城房地产顾股份有限公司策划经理、项目经理、营业部总监等职务。

公告编号：2020-004

二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事魏江的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。
三、备查文件
《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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