公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-015

证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月30日审议并通过：

选举汪巍为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月30日起至2022年5月29日止。

任命张伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月30日起至2022年5月29日止。

任命汪巍为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月30日起至2022年5月29日止。

任命张伟为公司常务副总经理，任职期限三年，自2019年5月30日起至2022年5月29日止。

任命张伟为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月30日起至2022年5月29日止。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由汪巍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月30日审议并通过：

选举武焱锴为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月30日起至2022年5月29日止。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

公告编号：2019-015

会议由武焱锴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长、总经理汪巍持有公司股份14,000,000股，占公司股本的72%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书、常务副总经理、财务负责人张伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席武焱锴持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举、任命为正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，符合公司经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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