公告日期：2023-04-24

诚高科技
NEEQ: 839520
沈阳诚高科技股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 9
第四节 重大事件...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 31
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录...... 126

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈晓冰、主管会计工作负责人杜倩及会计机构负责人（会计主管人员）唐昆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
公司申请豁免批露前五大客户、供应商及名称,主要原因是公司客户信息涉及国家秘密和商业机密,所涉相关信息不便于对外批露。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东为杜倩，实际控制人为陈晓冰、杜倩，其拥有公
司 47.34%的股权，公司的股权集中度高。公司实际控制人可利
用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行
控制。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治
1、控股股东及实际控制人不当控制的 理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
风险。 事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》
等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关
活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。

防范措施：公司已建立科学的法人治理结构,制定《公司章程》、
“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度
规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际

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