公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-020

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳诚高科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023年 4月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于制
定及修订公司制度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条为规范沈阳诚高科技股份有限公司 （ 以下简称“公司” ） 的
利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度， 切 实
保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》” ）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《 沈阳诚高科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度 。

第二条公司将进一步强化回报股东的意识， 严格依照《公司法》和《公司章
程》的规定， 自主决策公司利润分配事项， 充分维护公司股东依法享有的资产收 益
等权利 ,不断完善公司董事会 、股东大会公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时， 应当履行必要的决策
程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的 理

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由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第四条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定、积极的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当首先提取利润的 10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%及以上的，可以不再提取；
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年未分配利润弥补以前年度亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后， 经公司股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东大会决议按照股东持有的股份比例进行分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；
（五）公司股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

第五条公司的公积金可以用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是， 资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第六条利润分配时，应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的某一时点实际股本为准。如需扣税的， 应在分配方案中予以说明。

第七条利润分配的原则

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发， 兼顾股东
的即期利益和长远利益， 应保持持续、稳定、积极的利润分配制度， 注重对投资 者稳定、合理的回报， 但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

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（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第八条利润分配政策

公司利润分配政策为以现金、股票或其他合法方式分配股利。

（一）公司在重视对投资者的合理投资回报时，需同时兼顾公司合理资金需求， 制定和实施持续、 稳定的利润分配政策， 但公司利润分配不得影响公司的持续经营。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

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