公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-026

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳诚高科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件制定及修订了公司如下制度：
1、《对外投资管理制度》

2、《关联交易管理制度》

3、《利润分配管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《承诺管理制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《董事会秘书工作细则》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《2023 年第二次临时股东大会会议记录》；

（三）《全体证券持有人名册》；

公告编号：2023-026

沈阳诚高科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

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