公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-041

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳诚高科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营战略发展需要，公司之全资子公司诚高智算（沈阳）科技有限公司
拟境外投资设立全资公司，英文名称：CG Technology (Singapore) Pte Ltd， 注 册
地 址 ：114 lavender street #12-78 ct hub2, singapore 338729，注册资本: 300,000 新
加坡元， 公司经营范围为：数据中心建设，其他信息技术和计算机服务活动（如 灾难恢复服务）。公司自筹出资， 持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经 营范围等均以政府相关部门审批之后为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年11 月 15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于境外

公告编号：2023-041

投资设立全资孙公司的议案》。会议表决结果：同意票 5票， 反对 0 票， 弃 权

0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规
定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经发展与改革委员会、商务主管部门、外汇主管部门 等政府部门批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：CGTechnology(Singapore)PteLtd

注册地址：114 lavender street #12-78 ct hub2, singapore 338729

主营业务：数据中心建设，其他信息技术和计算机服务活动（如灾难恢复服务）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

诚高智算（沈

现金(新加

阳）科技有限 300,000 100% 0
坡元)

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2023-041

公司拟境外投资设立全资孙公司，资金来源为公司自筹。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资孙公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为更好的满足公司业务发展需要， 通过充分利用新加坡的政策、技术和
资源等优势，提升公司海外市场影响力，加快公司发展，……
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