公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-013

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳诚高科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈晓冰董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向兴业银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟于近期向兴业银行申请贷款,敞口额度 650万元,期

公告编号：2025-013

限 1 年。担保方式： 第三方沈阳市中小企业融资担保有限责任公司、沈阳盛京融资担保有限公司担保，董事长陈晓冰、董事杜倩提供个人反担保保证。(具体担保方式、贷款利率、贷款时间等以银行最终审批为准)。
2.回避表决情况：

议案该不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

关于拟定于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临
时股东大会,审议需提交股东大会的议案。
2.回避表决情况：

议案该不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

沈阳诚高科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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