
公告日期:2025-04-29
证券代码:839523 证券简称:利丰智能 主办券商:西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曲广新
6.会议列席人员:副总经理兼信息披露负责人张宇晖、监事会主席杨磊、职工代表监事高娜、监事宋国辉
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由总经理代表经营管理团队,将 公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长向董事会对 2024
年度履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,财务负责人将公司 2024 年度财务决
算及 2025 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于同意报出 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
向全国中小企业股份转让系统报送经中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)审计的公司 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于同意报出 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年 度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划,进一步拓宽公司业务,充分调动人员积极性,需
修改《公司章程》第一百三十三条内容。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑到公司未 来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,公司暂不进行 利润分配,也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同……
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