公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-018

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工

代表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通
过：

选举曲广新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,527,457 股，占公司股本的 58.3324%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通
过：

选举杨磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 69,333 股，占公司股本的 0.3228%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审
议并通过：

选举高娜先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通

公告编号：2025-018

过：

任命曲广新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 12,527,457 股，占公司股本的 58.3324%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宇晖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 2,106,000 股，占公司股本的 9.8063%，不是失信联合惩戒对象。

任命王佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宇晖女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 2,106,000 股，占公司股本的 9.8063%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员的换届，满足公司 未来发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《新疆利丰智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《新疆利丰智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-018

新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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