公告日期：2026-04-29

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曲广新

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表经营管理团队，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意报出 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

2026 年 4 月 29 日向全国中小企业股份转让系统报送经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于同意报出 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计的 2026 年度日常性关联交易的总金额为 650 万元，涉及关联方新
疆海睿贝斯生物科技股份有限公司、新疆海睿贝斯医学检验所有限公司，详见公

司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

曲广新、曲新民、……
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