公告日期：2019-06-28

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长魏俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏俊不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事魏俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁赞不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事梁赞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林文氢不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈金华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑杏玲不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告

编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。