公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-018

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会增加

临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、新增临时议案基本情况

2019年7月1日，公司董事会收到控股股东、实际控制人魏俊先生，以书面形式提交的《2019年第一次临时股东大会增加议案的提议函》，提请公司在2019年第一次临时股东大会增加临时提案《关于修订公司章程的议案》，并审议。

议案内容如下：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条：公司的经营范围为：承办海第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；经济道路货物运输；货物联运；船舶代理；信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服仓储服务；物流信息咨询；货运代理；务；仓储服务；物流信息咨询；货运代电子商务信息咨询。（依法须经批准的理；电子商务信息咨询。（依法须经批项目，经相关部门批准后方可开展经准的项目，经相关部门批准后方可开

公告编号：2019-018

营活动） 展经营活动）

第八十六条：董事由股东大会在自然第八十六条：董事由股东大会选举或人股东范围内选举或更换，任期三年。更换，任期三年。董事任期届满，可连董事任期届满，可连选连任。董事在任选连任。董事在任期届满以前，股东大期届满以前，股东大会不能无故解除会不能无故解除其职务。
其职务。
第九十五条：董事会由7名董事组成，第九十五条：董事会由5名董事组成，
设董事长1人。 设董事长1人。

二、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案具有明确主题和具体的审议事项。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2019年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2019年6月28日公告的《2019年第一次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。三、增加临时议案后公司2019年第一次临时股东大会审议的议案
（一）《关于提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》（二）《关于提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》（三）《关于提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事的议案》
（四）《关于提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事的议案》
（五）《关于提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事的议案》
（六）《关于提名刘锋先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》
（七）《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2019-018

四、备查文件
（一）江苏航威云物流股份有限公司《2019年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

江苏航威云物流股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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