公告日期：2019-07-18

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式
发出
5.会议主持人：魏俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经于2019年7月13日公司2019年第一次临时股东大会通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司提名，拟选举魏俊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事魏俊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任魏俊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事魏俊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任袁宝荣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任虞华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任梁赞先生任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，
经公司董事会提名，拟聘任梁赞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事梁赞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任刘强先生任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任刘强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任林文氢先生任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任林文氢先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事林文氢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任陈金华先生任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名，拟聘任陈金华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事陈金华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于聘任郑杏玲女士任公司副总经理的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。