公告日期：2019-07-18

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月17日审议并通过：

选举魏俊为公司董事长，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命魏俊为公司总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命袁宝荣为公司财务总监，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命虞华为公司董事会秘书，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命梁赞为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起
至本届董事会任期结束日止。

任命刘强为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命林文氢为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命陈金华为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

任命郑杏玲为公司副总经理，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由魏俊先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长魏俊持有公司股份10,124,000股，占公司股本的
32.9236%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监袁宝荣持有公司股份150,000股，占公司股本的
0.4878%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书虞华持有公司股份99,000股，占公司股本的
0.3220%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁赞持有公司股份4,726,000股，占公司股本的
15.3691%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘强持有公司股份525,000股，占公司股本的
1.7073%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
1、林文氢，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1984年12月到2010年11月，就职于中国工商银行宁德分行寿宁支行，任职行长；2010年12月到2014年10月，就职于福建省恒泰担保股份有限公司，任职总经理；2014年10月到2017年11月，就职于福建省菲格置业有限公司，任职总经理助理；2017年11月到2018年10月，就职于深圳前海中邦供应链有限公司，任职总经理；2018年11月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职经理。
2、陈金华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，1990年7月到2000年10月，就职福建省福安市打大机厂，会计；2000年10月到2007年7月，就职于闽东水产品中心市场开发有限公司，任职财务经理；2007年7月到2015年12月，就职于福建绿地房开发有限公司，任职副总经理；2016年1月到2018年4月，就职于江苏中海华邦化工销售有限公司，任职副总经理；2018年11月至今，就职于江苏航威云物流股份有限公司，任职经理。
3、郑杏玲，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，1990年12月到2016年5月，就职于福建省宁德市文化广电新闻出版局；2016年6月至2018年12月，就职于中海华邦化工有限责任公司，任职董事长助理；2019年1月至今，就职于江苏航威
云物流股份有限公司，任职经理。
二、 监事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月17日审议并通过：

选举刘锋为公司监事会主席，任职期限三年，自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘锋先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘锋持有公司股份200,000股，占公司股本的0.6504%。不是失信联合惩戒对象。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董监高的换届为公司正常选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、 备查文件
1、《江……
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